- Smits (CDA) over «witwas»praktijken bij de ABN/AMRO bank (Ingezonden 12 januari 1995); Antwoord
- 14Kb
-
http://www.geencommentaar.nl/parlando/index.php?action=doc&filename=KVR1026
- De vragen betreffen het "witten" van cocaïnegeld bij de ABN/AMRO en of de bank in overeenstemming met de bepalingen van de Wet melding ongebruikelijke transacties heeft gehandeld.
- Bedrijfsleven en industrie (Bank- en verzekeringswezen) Criminaliteit en openbare orde (Criminaliteitsbestrijding en -preventie) Criminaliteit en openbare orde (Drugsbestrijding)
- Bankwezen Drugsbestrijding Misdaadpreventie
- Kamervragen met antwoord 1994-1995, nr. 395, Tweede Kamer
- Financiën (FIN)
-
Smits
- 1995-01-24
- 1995-01-12
- KVR1026
- 1 pag.
Smits
Zalm
de minister van Justitie
Wilt u gezien recente berichten over het «witten» van cocaı¨negeld bij ABN/AMRO aangeven hoe de Nederlandsche Bank haar toezichtsfunctie heeft uitgeoefend?
Is het huidige wettelijke toezichtsinstrumentarium voldoende?
Hebben de aankondiging en vervolgens de introductie van de Wet melding ongebruikelijke transacties bijgedragen aan het bekend worden van de «witwas»praktijken bij de ABN/AMRO bank?
Werden signalen van ABN-filialen over diensten aan drugsbaronnen intern binnen ABN/AMRO genegeerd?
Zo ja, heeft de leiding van ABN/AMRO dan gehandeld in strijd met de bepalingen van de Wet melding ongebruikelijke transacties?
NRC/Handelsblad van 7 januari j.l
In tegenstelling tot de suggestie in de berichtgeving in de pers heeft de ABN AMRO Bank wel actie ondernomen, toen zij signalen ontvang over het witwassen van gelden, verkregen uit illegale drugshandel, via haar bank-filialen. Hierover is voor de inwerkingtreding van de Wet melding ongebruikelijke transacties intensief overleg gevoerd tussen Openbaar Ministerie en politie enerzijds en de bank anderzijds. Indertijd heeft de bank met betrekking tot de lopende strafrechtelijke onderzoeken reeds in een vroegtijdig stadium desgevraagd aan politie en Openbaar Ministerie alle nodige medewerking verleend. Het Openbaar Ministerie heeft de bank hierover een strafrechtelijke vrijwaring verleend. Naar aanleiding van het interne onderzoek van ABN AMRO Bank en na overleg met het Openbaar Ministerie is door het betrokken filiaal van de ABN AMRO Bank in januari 1993 het contact met de desbetreffende relatie verbroken. De Nederlandsche Bank was van het voorgaande op de hoogte.
Het in de Wet toezicht kredietwezen 1992 opgenomen toezichtsinstrumentarium en de meldingsplicht op grond van de Wet melding ongebruikelijke transacties bieden tezamen een afdoende waarborg.
Neen. De aankondiging en de inwerkingtreding van de Wet MOT en het bekend worden van deze zaak staan geheel los van elkaar. De Wet MOT is eind 1992 aangekondigd en op 1 februari 1994 in werking getreden. De activiteiten waarop wordt gedoeld zijn van eerdere datum.
Neen. Zoals uit het antwoord op vraag 1 blijkt heeft de ABN AMRO Bank over deze zaak de nodige medewerking verleend aan politie en Openbaar Ministerie.
Zoals hierboven reeds is vermeld, dateren de activiteiten die in de pers aan de orde zijn gesteld van voor de inwerkingtreding van de Wet melding ongebruikelijk transacties.